公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-052

证券代码：832784 证券简称：好样文娱 主办券商：中原证券
好样文化娱乐股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：周晓

6.会议列席人员：公司监事会人员、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，

公告编号：2022-052

基于公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，公司决定变更公司名称、证券简称。公司名称由“好样文化娱乐股份有限公司”变更为“好样文化科技股份有限公司”，公司简称由“好样文娱”变更为“好样
文化”。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟变更公司名称、证券简称公告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更公司名称，需对《公司章程》内容进行修订。具体内容详见公
司于 2022 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息
披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
1.议案内容：

本公司章程规定法定代表人由总经理担任，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序聘任总经理（总裁），现聘任董事丁乐谦先生担任公司总经理（总裁），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日。丁乐谦先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-052

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 11 月 16 日上午 8 点召开公司 2022 年第五次临时股东大会，
审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《好样文化娱乐股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司
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