公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-016

证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：殷文宇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 5 月 22 日审议通过了《关于提名李大龙为公司第三届

公告编号：2023-016

监事会新任监事的议案》，该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，故
董事会提请于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议该项议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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