公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-026

证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开情况

江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 12 月 11 日下午 14 时 00 分在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日
以专人通知方式发送给全体职工代表。本次会议应到职工代表 25 人，实到职工代表 25 人。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，所作出的决议合法有效。
二、会议表决情况

经与会职工代表审议，会议以举手表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举夏军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举夏军为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举
产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 1 月 2 日起
生效。夏军不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<员工手册>的议案》

1.议案内容：为促进公司经营发展及更好的优化员工管理，公司拟对《员工

公告编号：2023-026

手册》 部分条款进行修订，修订后的员工手册自本议案通过之日起生效。

2.表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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