公告日期：2024-04-24

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵军勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数98,765,844 股，占公司有表决权股份总数的 95.9693%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，其他公司高级管理人员均列席本会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长赵军勇代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 98,735,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席逯志敏代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

1、议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：公司《2023 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：公司《2024 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》；

1、议案内容：大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，出具的无保留意见《审计报告》。

2、议案表决结果：同意股数 98,765,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》；

1、议案内容：

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