公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-037

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-037

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832789 诚栋营地 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司核心员工的议案》

具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张英、唐淑珍、唐发林
（二）审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、连瑞涛、薛红艳、孙鹏、田金虎、刘斌、王兆福、张佐国、李宏波、李雨、周艳霞、张伟、齐翠莲、红涛、隗永进、李国超、张艳霞、齐建、徐春山、龚秋霞、宣哲、杜娟、张英、唐淑珍、郭苗、唐发林。
（三）审议《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，根据公司拟实施的 2024 年股权激励计划，公司董事会拟提名公司共计 45 名员工作为本次股权激励计划的激励对

公告编号：2024-037

象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励对象名单的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、连瑞涛、薛红艳、孙鹏、田金虎、刘斌、王兆福、张佐国、李宏波、李雨、周艳霞、张伟、齐翠莲、红涛、隗永进、李国超、张艳霞、齐建、徐春山、龚秋霞、宣哲、杜娟、张英、唐淑珍、郭苗、唐发林。
（四）审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
为充分保障北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年股权激励计划顺利实施……
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