公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-047

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2024 年第二
次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年
4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-037。
二、 取消部分议案的情况说明

（一）取消议案的具体内容

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性，建立股东与经营管理层及公司核心员工之间利益共享、风险共担的长效机制，实现公司利益、股东利益和经营者个人利益的长期有效结合，促进公司长期、持续、健康发展。公司制定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-031）、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-033）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关内容进行了修订，并已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审
议通过，具体内容详见于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-042）、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-041）。

（二）议案取消原因

公告编号：2024-047

2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持股 3%以上股东赵军勇书面提交的《关于
提请增加北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的议案》和《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，基于公司限制性股票激励计划及实施考核管理办法修订的内容，取消原《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》和《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
三、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 44.98%股份的股东赵军勇书面提交的
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的议案》和《关于公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，提请在 2024 年 5 月 21
日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 5月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-042）。

2、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关内容进行了修订。具体内容详见公司于
2024 年 5 月 9 日在全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。