公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-052

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵军勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数73,146,836 股，占公司有表决权股份总数的 71.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本会议。

公告编号：2024-052

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于提名认定核心员工》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于公司认定核心员工的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,344,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张英、唐淑珍、唐发林。
（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,014,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、田金虎、周艳霞、张伟、张英、唐淑珍、唐发林。
（三）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-052

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励对象名单的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,014,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、田金虎、周艳霞、张伟、张英、唐淑珍、唐发林。
（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 ……
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