公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-062

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长赵军勇先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2024 年 7 月 15 日，公司股权激励计划限制性股票首次授予部分完成登记，

公告编号：2024-062

公司股本发生变更，公司拟对《公司章程》中的注册资本进行相应修改。

《中华人民共和国公司法》(2023 修订)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司针
对新公司法的内容及公司实际情况，对原《公司章程》部分条款描述更新。具体内容详见公司于2024年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消变更经营范围并取消修订公司章程相关条款的议案》1.议案内容：

2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于拟变更经营
范围并修订<公司章程>的议案》，现结合公司实际情况，公司拟取消变更经营范围，并取消修订公司章程对应的内容。

详见公司于2024年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消变更经营范围并取消修订公司章程相关条款的公告》（公告编号：2024-064)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-062

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日上午 9：30 时在公司会议室召开 2024 年第三次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；2、2024 年半年度报告。

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事……
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