公告日期：2021-04-09

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832791 普思生物 2021 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的四川华晨律师事务所骆华群、罗小平律师。
（七） 会议地点

成都普思生物科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于 2020 年度董事会工
作报告的议案》
(二)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于 2020 年度监事会工
作报告的议案》
(三)审议《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告
摘要》

议案内容：详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科
技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-022）及《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-021）；(四)审议《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》(五)审议《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》(六)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

议案内容：详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-024）；(七)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2021 年度使用
自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-023）；
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间：2021 年 4 月 29 日 09:30-10:00.

（三） 登记地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：四川省成都市武侯区武科西二路 8 号

联系人：钟钰

电话：028-85370565-707。
（二） 会议费用：

与会人员住宿及交通自理。
五、 ……
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