公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-026

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券
成都普思生物科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 27 日以书面送
达方式通知
5. 会议主持人：监事会主席王晨曦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年度监事会
工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）及《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-026

（三） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年度财务决
算报告》
1.议案内容：

审议公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度财务预
算报告》
1.议案内容：

审议公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2021-026

成都普思生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 9 日

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