公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-027

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券
成都普思生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面送
达方式通知
5.会议主持人：刘丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于免去钟钰女士
公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

由于公司人事结构的调整，钟钰女士将不再负责公司信息披露事宜，现拟免去钟钰女士董事会秘书的职务，钟钰女士将继续担任公司董事、副总经理职务。董事会对钟钰女士担任董事会秘书期间的工作表示高度赞扬及认可，衷心感谢钟钰女士对公司信息披露工作的贡献。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于聘请张玉梅女
士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长刘丁先生提名，聘请张玉梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年4 月 21 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日

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