公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-028

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券
成都普思生物科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五
次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过：

聘任张玉梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由刘丁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二） 任命/免职原因

由于公司人事结构的调整，钟钰女士将不再负责公司信息披露事宜，拟免去钟钰女士董事会秘书的职务，钟钰女士将继续担任公司董

公告编号：2021-028

事、副总经理职务。为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘请张玉梅女士为公司董事会秘书，
（三） 新任董监高人员履历

张玉梅，女，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
四川大学资源经济与管理（人力方向）专业学士，经济师。1996 年 7月-2001 年 12 月，先后担任成都海昌农业高科股份有限公司总经办秘书、人力资源部人事管理员、教育训练课课长、下属子公司办公室
主任；2002 年 1 月至 2006 年 5 月，担任西藏藏药集团股份有限公司
（曾用名：西藏藏药股份有限公司）总经办业务主管；2006 年 6 月-2017 年 7 月，担任嘉里粮油（四川）有限公司人事主任、人事行政部经理；2018 年 1 月至今，担任成都普思生物科技股份有限公司总经理助理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2021-028

成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日

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