公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-039

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,380,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2021-039

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事长助理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的议
案》

1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东刘丁、刘君、成都泽方企业管理中心（有限合伙）为关联主体，回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2021-039

（一）与会股东签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议》。

成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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