公告日期：2022-02-28

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券
成都普思生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 18 日以书面方
式送达
5.会议主持人：刘丁
6.会议列席人员：董事会秘书张玉梅、监事王晨曦
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和 议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议公司 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年年度报告
及报告摘要》
1.议案内容：

详见 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》》
1.议案内容：

详见 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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