公告日期：2022-02-28

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 21 日 10 时 00 分

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832791 普思生物 2022 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的四川华晨律 师事务所骆华群、罗小平律师。
（七） 会议地点

成都普思生物科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
（二）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于 2021 年度监事会工作报

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。
（三）审议《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》
议案内容：详见 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-008）及《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-007）；
（四）审议《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》（五）审议《成都普思生物科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》（六）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：详见 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）；
（七）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）；

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 21 日 09:30-10:00。

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