公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-016

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次临时股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日 10：00

（六）出席对象

公告编号：2022-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832791 普思生物 2022 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于公司章程修订的议案》
详见 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-016

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2022 年 7 月 25 日 9：30-10：00

（三） 登记地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：028-85370565
（二） 会议费用：与会人员住宿及交通自理。
五、 备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日

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