公告日期：2022-07-26

公告编号：2022-019

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35，380，800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的

公告编号：2022-019

优先股）共 4 人，持有表决权的优先股股份总数 35，380，800 股，占公司有表决权优先股股份总数 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.董事长助理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于公司章程修订
的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：

同意股数 35,380,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一） 与会股东签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会决议》；

成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日

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