
公告日期:2023-03-30
证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:首创证券
成都普思生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 20 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832791 普思生物 2023 年 4 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请律师出具法律意见书,本公司聘请的四川华晨律师事务所骆华群、何斌律师。
(七)会议地点
成都普思生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
(二)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
(三)审议《都普思生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》的议案
议案内容:详见 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司 2022年度报告》(公告编号:2023-001)及《成都普思生物科技股份有限公司 2022年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
(四)审议《成都普思生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议公司 2022 年度财务决算报告。
(五)审议《都普思生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案
审议公司 2023 年度财务预算报告。
(六)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构》的议案
议案内容:详见 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-004)。
(七)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
议案内容:详见 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2023-005)。
(八)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案
详见 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为刘丁、刘君。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一……
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