公告日期：2023-03-30

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券
成都普思生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832791 普思生物 2023 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的四川华晨律师事务所骆华群、何斌律师。
（七）会议地点

成都普思生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（二）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
（三）审议《都普思生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》的议案

议案内容：详见 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司 2022年度报告》（公告编号：2023-001）及《成都普思生物科技股份有限公司 2022年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《成都普思生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《都普思生物科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案
审议公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

议案内容：详见 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。
（七）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于授权 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

议案内容：详见 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

详见 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘丁、刘君。上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一……
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