公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-012

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券
成都普思生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832791 普思生物 2023 年 4 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都普思生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《成都普思生物科技股份有限公司关于公司章程修订》的议案

议案内容：详见 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的 有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身

公告编号：2023-012

份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 4 月 28 日 9:30-10:00

（三）登记地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

地址：四川省成都市武侯区武科西二路 8 号

联系人：张玉梅

电话：028-85370565-707。
（二）会议费用：与会人员住宿及交通自理。
五、备查文件目录

（一）《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
成都普思生物科技股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 13 日

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