公告日期：2024-05-16

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行 18 楼会议室（昆山市前进西路 1899 号1 号房）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨懋劼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2024 年
4 月 26 日以公告形式发出。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
386,833,564 股，占公司有表决权股份总数的 76.6740%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
113,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0224%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏嘉良因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书袁红兰出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年董事会工作报告，对董事
会 2023 年工作情况进行了总结，并明确了 2024 年董事会主要工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事履职
情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对董事 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对高级管理
人员履职情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对高级管理人员 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 386,946,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对监事履职
情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对监事 2023 年度履职情况进行了评价，并形……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。