公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：832793 证券简称：同创伟业 主办券商：广发证券
深圳同创伟业资产管理股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心A 座 45A 层同创伟业会议室
3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电子邮件及电话方式
方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席张一巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年年度

公告编号：2024-005

报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年审计报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年审计
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发
布的《2023 年年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所变更公告》的议案
1.议案内容：

经全体监事一致同意，聘用深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定 进行监事会换届选举，提名童子平、余英栋为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。非职工代表监事候选人尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过， 任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。根据《公司法》及《……
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