公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-010

证券代码：832793 证券简称：同创伟业 主办券商：广发证券
深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 4 月 29 日审议并通过：

提名郑伟鹤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,240,000 股，占公司股本的 15.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄荔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,906,000 股，占公司股本的 14.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁宝玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,250,000 股，占公司股本的 3.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名张一巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,995,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,510,000 股，占公司股本的 1.07%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-010

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年4 月 29 日审议并通过：

提名童子平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余英栋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

童子平，男，1979 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学计算机
科学与技术专业本科、管理科学与工程专业硕士。2007 年 3 月至 2010 年 4 月在深圳
创新投资集团有限公司任职；2010 年 4 月加入同创伟业，自 2014 年 1 月起担任深圳
同创伟业资产管理股份有限公司合伙人职务。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 29 日审议并通过：

提名彭倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。
二、届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-010

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要， 有助于巩固公司治理水平，不……
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