公告日期：2024-04-29

证券代码：832793 证券简称：同创伟业 主办券商：广发证券
深圳同创伟业资产管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 10:00。

2、预期会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832793 同创伟业 2024 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心 A 座 45A 层同
创伟业会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告》的议案

上述议案内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001 号）
（二）审议《2023 年年度报告摘要》的议案

上述议案内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002 号）。
（三）审议《2023 年审计报告》的议案

上述议案内容详见公司2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001 号）
（四）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郑伟鹤代表董事会汇报董事会2023 年年度工作情况。
（五）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事长张一巍汇报监事会 2023 年工作情况。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案》的议案

2024 年 4 月 29 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议并通过《关于
<2023 年年度权益分派预案>的议案》，公司目前总股本为 421,052,590 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 117,894,725.20元。本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。（七）审议《关于变更 2024 年会计师事务所公告》的议案

经全体董事一致同意，聘用深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

公司 2024 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括公司从基金收取的管理费及项目管理报酬，公司控股股东和实际控制人为公司及其控股子公司、被投资企业贷款提供担保，向控股股东或实际控制人控制的公司采购商品或服务，租赁房屋，公司及子公司之间的交易，公司为下属企业或关联方提供担保等。预计交易金额不超过 15 亿元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市同创伟业创业投资有限公司、深圳市同创伟业南海资产管理有限公司、青岛同创创赢投资合伙企业（有限合伙）……
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