公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-014

证券代码：832793 证券简称：同创伟业 主办券商：广发证券

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

深圳同创伟业资产管理股份有限公司定于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东
大会，股权登记日为 2024 年 6 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-012。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 6 月 6 日，公司董事会收到合计持有 35.01%股份的股东深圳市同创伟业创
业投资有限公司书面提交的《关于拟修订公司章程暨变更公司注册地址的议案》，提请
在 2024 年 6 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于拟修订公司章程暨变更公司注册地址》议案

议案内容：为了满足公司经营发展需要，结合新公司法的要求以及公司的实际情况，拟修订《公司章程》中的注册地址和相关内容。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳市同创伟业创业投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东深圳市同创伟业创业投资有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公告编号：2024-014

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不
变。

增加后临时提案后的公司 2023 年年度股东大会审议事项：

1. 审议《2023 年年度报告》的议案

2. 审议《2023 年年度报告概要》的议案

3. 审议《2023 年审计报告》的议案

4. 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

5. 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

6. 审议《2023 年年度权益分派预案》的议案

7. 审议《关于变更 2024 年会计师事务所公告》的议案

8. 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

9. 审议《关于预计 2024 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品额
度》的议案

10.审议《关于预计 2024 年度控股股东、实际控制人及其控制的其他企业认购公
司或子公司设立或管理基金或其他产品额度》的议案

11.审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的公告》的议案

12.审议《关于公司董事会换届选举》的议案

13.审议《关于公司监事会换届选举》的议案

14.审议《关于拟修订公司章程暨变更公司注册地址》的议案
四、 备查文件目录
《关于深圳同创伟业资产管理股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》
深圳同创伟业资产管理股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。