公告日期：2024-06-20

证券代码：832793 证券简称：同创伟业 主办券商：广发证券
深圳同创伟业资产管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心A 座 45A 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑伟鹤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数412,261,659 股，占公司有表决权股份总数的 97.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容：

公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将关于《2023 年年度报告》的议案提交股东大会审议。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并经第三届监事会第十次会议审议。2.议案表决结果：

同意股数 412,261,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将关于《2023 年年度报告摘要》的议案提交股东大会审议。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并经第三届监事会第十次会议审议。
2.议案表决结果：

同意股数 412,261,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将关于《2023 年度审计报告》的议案提交股东大会审议。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并经第三届监事会第十次会议审议。2.议案表决结果：

同意股数 412,261,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督董事会运作，公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将关于《2023 年年度董事会工作报告》的议案提交股东大会审议。本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 412,261,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督监事会运作，公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将关于《2023 年年度监事会工作报告》的议案提交股东大会审议。本议案已经公司第三届监事会
第十次会议审议通过。
2.议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。