公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-026

证券代码：832793 证券简称：同创伟业 主办券商：广发证券
深圳同创伟业资产管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心 A 座 45A 层会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电子邮件及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长郑伟鹤

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度权益分派预案》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-026

三、备查文件目录

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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