公告日期：2024-08-29

证券代码：832793 证券简称：同创伟业 主办券商：广发证券
深圳同创伟业资产管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日上午 10:00。

2、预期会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832793 同创伟业 2024 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心 A 座 45A 层
同创伟业会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度权益分派预案》

2024 年 8 月 29 日，经公司第四届董事会第二次会议审议并通过《关于
<2024 年半年度权益分派预案>的议案》，公司目前总股本为 421,052,590 股， 拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.4625 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
19,473,682.29 元。本次利润分配预案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会 审议通过后方可实施。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 26 日 09:30-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心
A 座 45A 层同创伟业会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：董冬冬 2.联系电话：0755-82027507 3.传真：0755-828790254.电子邮箱：cowin@cowincapital.com5.联系地址：深圳市南山区
粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心 A 座 45A 层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

附：授权委托书

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生（……
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