公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-073

证券代码：832799 证券简称：ST 陆海股 主办券商：东方投行
山东陆海石油技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-073

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832799 ST 陆海股 2021 年 11 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省德州市陵城区经济开发区北辰路 6 号山东陆海石油技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2021 年11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021072）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

公告编号：2021-073

户卡。

（二）登记时间：2021 年 11 月 27 日上午 9 时至 11 时，下午 14 时至 17 时。
（三）登记地点：山东省德州市陵城区经济开发区北辰路 6 号山东陆海石油技术
股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘洪晓 联系地址：山东省德州市陵城区经
济开发区北辰路 6 号 联系电话： 0534-2136008 传真：0534-2136008
邮编：253000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
1、山东陆海石油技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。