公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-071

证券代码：832799 证券简称：ST 陆海股 主办券商：东方投行
山东陆海石油技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：山东陆海石油技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘洪晓
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事文钊、姚广因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-071

经董事长刘洪晓先生提名，董事会聘任孙吉河先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对新任总经理能力无法判断。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《山东陆海石油技术股份有限公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2021 年 11 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021072）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对新任总经理能力无法判断
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议拟修定公
司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对新任总经理能力无法判断
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。

公告编号：2021-071

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、山东陆海石油技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日

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