公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-012

证券代码：832807 证券简称：ST 云高 主办券商：华英证券
深圳市云高信息技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：吴元红先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议为合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴元红先生为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

因公司监事会换届，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，深圳

公告编号：2021-012

市云高信息技术股份有限公司设监事会主席一名。现选举监事吴元红先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市云高信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市云高信息技术股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 28 日

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