公告日期：2020-05-25

证券代码：832807 证券简称：ST 云高 主办券商：华英证券
深圳市云高信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市福田区福强路 3030 号福田区人民体育馆三层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：张曜晖
5.会议主持人：张曜晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neep.com.cn）上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,015,140 股，占公司有表决权股份总数的 66.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>》的议案。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《股东大会议事规则》的议案。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《董事会议事规则》的议案。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《关联交易管理制度》的议案。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准
审计意见报告的专项说明》。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

同意 15,015,140 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出……
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