公告日期：2024-04-16

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：漆荣

6.会议列席人员：何清、赵荣、汪奇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈建新因工作原因缺席，委托董事漆荣代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

2023 年年度报告体现了公司的 2023 年经营状况、财务状况、管理层的讨论与分析、公
司治理情况等整体情况，是 2023 年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见2024年4月16日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖北九森林业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号
2024-012）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

2023 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求， 认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交董事会审议。详见附件《湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于永拓会计师事务所出具的 2023 年年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2023 年度审计报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见附件《2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告 》1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 ……
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