公告日期：2024-04-16

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券
湖北九森林业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832809 九森林业 2024 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师
（七）会议地点

湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 9 号楼 10 层 1002 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的议案》
2023 年年度报告体现了公司的 2023 年经营状况、财务状况、管理层的讨论
与分析、公司治理情况等整体情况，是 2023 年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 》

2023 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交董事会审议。详见附件《湖北九森林业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于永拓会计师事务所出具的 2023 年年度审计报告的议案 》

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2023年度审计报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见附件《2023 年年度审计报告》。
（四）审议《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告的议案》

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2024 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2024 年度财务预算报告。具体见附件：《2024 年年度财务预算》。

《2023 年度财务决算报告》
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，截至 2023
年 12 月 31 日，公司实现净利润 2,346,474.26 元，合并报表归属于母公司的未分
配利润为 60,979,843.64 元，母公司未分配利润为 122……
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