公告日期：2025-12-11

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟进行的表述调整，包括“股东大会”调整为“股东会”或“股东会会议”、“法律、行政法规”调整为“法律法规”、“辞职”调整为“辞任”等，该等修订不再进行逐条列示，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护湖北九森林业股份有限 第一条 为维护湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）、《中和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《非上市公众公司监督管理办 券法》”）和其他有关规定，制订本章法》（2019 修正）、《非上市公司公众公 程。

司监督指引第 3 号---章程必备条款》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》（以下简称“《挂牌公司
治理规则》”）和全国中小企业股份转
让系统业务规则（以下简称“业务规
则”）等其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：湖北九森林业 第四条 公司注册中文全称：湖北九森
股份有限公司。 林业股份有限公司。英文全称： Hubei
Jiusen Forestry Co., Ltd.

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十五条 公司的股份采取股票的形式 第十六条 公司的股份采取股票的形发行，公司的股票采用记名方式。 式。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份有同等权利。同次发行的同种类股票， 具有同等权利。同次发行的同类别股每股的发行条件和价格应当相同；任何 份，每股的发行条件和价格相同；认购单位或者个人所认购的股份，每股应当 人所认购的股份，每股支付相同价额。支付相同价额。
第十八条 公司股份总数为 194；060； 第十八条 公司发行的面额股，以人民000 股，均为普通股，并以人民币标明 币标明面值。
面值。第十九条 公司的股份每股面值
为人民币 1 元。
第二十条 经全国股转公司核准公司在 第十九条 公司股份在全国中小企业股全国股转系统挂牌后，公司的股票在中 份转让系统（以下简称“全国股转系国证券登记结算有限责任公司北京分 统”）挂牌并公开转让后，在中国证券

公司集中登记存管。 登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条 公司由漆荣、吴忠心、梁静、 第二十条 公司由漆荣、吴忠心、梁静、
吴志怀、安欣、陈学平等 12 名发起人 吴志怀、安欣、陈学平等 12 名发起人
发起设立。全体发起人以截至 2011 年 发起设立。全体发起人以截至 2011 年
12 月 8 日经审计的净资产折股。折股 12 月 8 日经审计的净资产折股。折股
后，公司各发起人的认购股份数和出资 后，公司各发起人的认购股份数、出资
比例如下：... 比例、出资方式和时间如下：...（出
资 方 式 均 为 净 资 ……
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