公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-005

证券代码：832813 证券简称：瑞博检测 主办券商：开源证券
云南瑞博检测技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,483,749 股，占公司有表决权股份总数的 81.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨宝璋为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事、董事长、信息披露负责人、总经理高俊先生于 2023 年 12 月 27
日向董事会提交了《辞职报告》，高俊先生辞去以上职务后依然在公司任职，担任技术负责人职位。由于董事人数低于法定人数，经股东提名，由杨宝璋先生担任公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高俊 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

杨宝璋 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

四、备查文件目录

云南瑞博检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。
云南瑞博检测技术股份有限公司
董事会

公告编号：2024-005

2024 年 1 月 25 日

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