公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：832813 证券简称：瑞博检测 主办券商：开源证券
云南瑞博检测技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡为红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事胡鉴凌因联系不上缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，及对 2023 年监事会的工作计划，
形成《监事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由监事会主席代表监事会汇报工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行总
结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，编制 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2024-014

1.议案内容：

公司基于自身经营考虑，暂不进行 2023 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会就审计机构出具的《云南瑞博检测技术股份有限公司 2023 年度审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《<关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人
及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>议案》
1.议案内容：

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》中审亚太审字(2024)003760 号，2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

2.议案……
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