公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-015

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江证券
湖北昌耀新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴赤球先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,848,633 股，占公司有表决权股份总数的 40.9294%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘勇、韩永靓因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 5 人。

公告编号：2022-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》；
1.议案内容：

议案内容详见公司2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,847,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9970%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0030%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《公司 2021 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 33,847,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9970%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0030%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》；
1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《公司 2022 年度财务预算方案》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 33,847,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9970%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0030%；弃权股数 0

公告编号：2022-015

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年年度权益分派方案》；
1.议案内容：

议案内容详见公司2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,847,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9970%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0030%；弃权股数 0股，占本次股东大会有……
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