公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-024

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江证券
湖北昌耀新材料股份有限公司

关于子公司拟向银行申请贷款暨对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

根据公司业务发展及生产经营需要，子公司三峡昌耀管廊建设有限公司拟与湖北三峡农村商业银行股份有限公司（以下简称“三峡农村商业银行”）签订《流动资金借款合同》，借款金额 500 万元（具体借款金额以实际签订的借款合同为准），期限为 1 年。公司及控股股东兼实际控制人吴赤球等拟为上述借款提供连带责任保证（具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准）。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2022 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于关联方
为子公司拟向银行申请借款提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：三峡昌耀管廊建设有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

公告编号：2022-024

住所：宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村十一组

注册地址：宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村十一组

注册资本：100,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘勇

主营业务：城市综合管廊的投资（不含融资、集资及其他需审批的金融业务）、建设及安装；综合管廊在线监测；城市综合管廊系列产品的研发、生产、销售及服务；预制装配式 PC 构件的研发、生产、销售及安装；生态护坡用构件、透水 砖、路缘石、钢筋混凝土排水管及其他水泥制品制造、销售及安装；水泥稳定层 生产、销售；建材销售；市政公用工程施工；建筑劳务服务；机械设备租赁。

成立日期：2017 年 3 月 14 日

关联关系：三峡昌耀管廊建设有限公司为公司的控股子公司。
2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：215,864,491.98 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：76,742,991.27 元

2021 年 12 月 31 日净资产：114,045,141.55 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：47.17%

2021 年营业收入：102,992,090.41 元

2021 年利润总额：10,052,571.39 元

2021 年净利润：9,253,042.42 元
三、担保协议的主要内容

子公司三峡昌耀管廊建设有限公司拟与三峡农村商业银行签订《流动资金借款合同》，借款金额 500 万元（具体借款金额以实际签订的借款合同为准），期限为 1 年。公司及控股股东兼实际控制人吴赤球等拟为上述借款提供连带责任保证（具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准）。
四、董事会意见
（一）担保原因

子公司向银行申请借款，是为了公司生产经营的需要，促进公司业务的发展。

公告编号：2022-024

（二）担保事项的利益与风险

此次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的要求，风险可控。
（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目 金额/万元 比例

对外担保累计金额 1,322.5 100%
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