公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-001

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江证券
湖北昌耀新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面、通讯方
式发出

5.会议主持人：吴赤球先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号

公告编号：2023-001

2023-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》；
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号 2023-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》；

公告编号：2023-001

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号 2023-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》；
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于上述议案属于公司单方面受益的事项，免予按照关联交……
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