公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-017

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江承销保荐
湖北昌耀新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴赤球先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,437,716 股，占公司有表决权股份总数的 57.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事韩永靓因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

4.公司高级管理人员 6 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》；
1.议案内容：

议案内容详见公司2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,437,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《公司 2022 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,437,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》；
1.议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《公司 2023 年度财务预算方案》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,437,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-017

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度权益分派方案》；
1.议案内容：

议案内容详见公司2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,437,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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