公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-023

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江承销保荐
湖北昌耀新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日 以书面、通讯方式发
出
5.会议主持人：李和平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李和平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》；
1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 1 月 19 日任期届满，现根据《公司法》、《公司

公告编号：2023-023

章程》等相关规定，提名李和平先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吕伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》。
1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 1 月 19 日任期届满，现根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，提名吕伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 22 日

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