
公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-004
证券代码:832814 证券简称:昌耀新材 主办券商:长江承销保荐
湖北昌耀新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过:
选举吴赤球先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,367,574 股,占公司股本的 19.79%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴赤球先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,367,574 股,占公司股本的 19.79%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘钢玲女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,669,559 股,占公司股本的 5.65%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘勇先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,384,636 股,占公司股本的 5.30%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李艳春女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,255,096 股,占公司股本的 1.52%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谢岸英女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谢岸英女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谢岸英女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-004
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 10 日审议并通过:
选举李和平先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 1 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 4,597,426 股,占公司股本的 5.56%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,有利于完善公司的治理结构,符合公司发展战略和公司经营管理需要,对公司未来的发展具有积极作用,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖北昌耀新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
《湖北昌耀新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
湖北昌耀新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日
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