公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-048

证券代码：832816 证券简称：索克服务 主办券商：方正承销保荐
索克科技服务股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数113,484,406 股，占公司有表决权股份总数的 98.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-048

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 22 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 84,781,992.58 元，母公司未分配利润为 60,200,616.86 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司
2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,484,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《索克科技服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会
2023 年 11 月 20 日

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