公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-002

证券代码：832816 证券简称：索克服务 主办券商：方正承销保荐
索克科技服务股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席郝红梅女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》等有关规定，现提名郝红梅、徐秋锋为公司第四届监事会非职工

公告编号：2024-002

代表监事。上述提名监事经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经监事会核查，郝红梅、徐秋锋均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《索克科技服务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

索克科技服务股份有限公司
监事会

2024 年 1 月 8 日

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