公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-030

证券代码：832816 证券简称：索克服务 主办券商：长江承销保荐
索克科技服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
（二）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零八条 董事会应当确定对 第一百零八条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。

公司发生的本章程第四十条第十 公司发生的本章程第四十条第十
三款的交易（除提供担保外）达到下列 三款的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议，并 标准之一的，应当提交董事会审议，并在董事会决议作出之日起2个转让日内 在董事会决议作出之日起2个交易日内
及时披露公告： 及时披露公告：

（一）交易涉及的资产总额（同 （一）交易涉及的资产总额（同时
时存在账面值和评估值的，以孰高为 存在账面值和评估值的，以孰高为准）准）或成交金额（包括承担的债务和费 或成交金额（包括承担的债务和费用）用）占公司最近一个会计年度经审计总 占公司最近一个会计年度经审计总资

公告编号：2024-030

资产（合并报表口径）的 10%以上、50% 产（合并报表口径）的 10%以上、50%
以内； 以内；

（二）交易涉及的资产净额或成 （二）交易涉及的资产净额或成交
交金额占公司最近一个会计年度经审 金额占公司最近一个会计年度经审计计净资产（合并报表口径）绝对值的 10% 净资产（合并报表口径）绝对值的 10%
以上、50%以内，且超过 300 万元但未 以上、50%以内，且超过 300 万元。

超过 1500 万元。 公司发生达到以下标准之一的关
公司发生达到以下标准之一的关 联交易事项，应当提交董事会审议，并
联交易事项，应当提交董事会审议，并 在董事会决议作出之日起2个交易日内在董事会决议作出之日起2个转让日内 及时披露公告：

及时披露公告： （一）公司与关联自然人发生的成
（一）公司与关联自然人发生的 交金额在 50 万元以上的关联交易；

成交金额在 50 万元以上的关联交易； （二）公司与关联法人发生的成交
（二）公司与关联法人发生的成 金额占公司最近一期经审计总资产
交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的关0.5%以上的交易，且超过 300 万元的关 联交易。
联交易。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司目前净资产情况，拟将《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

索克科技服务股份有限公司
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