公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-009

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：刘宣付
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经全体董事一致同意，选举刘宣付先生为公司第四届董事会董事长。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘宣付先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任刘宣付先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任刘宣付先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘宣付先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-009

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘刘雅思女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘刘雅思女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘雅思女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘曾兵先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘曾兵先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。曾兵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-009

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京身临其境文化股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

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