公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-008

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘宣付

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,645,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.84%。

公告编号：2021-008

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选

人提名议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2021 年 2 月 28 日届满，根据《公

司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京身临其境文化股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选

人提名议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2021 年 2 月 28 日届满，根据《公

司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京身临其境文化股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

公告编号：2021-008

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘宣付 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

刘雅思 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第一次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。