公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-011

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

选举刘宣付先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月
8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,360,000 股，占公司股本的 63.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宣付先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月
8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,360,000 股，占公司股本的 63.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雅思女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,610,100 股，占公司
股本的 4.38%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-011

聘任曾兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 88,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由刘宣付主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2021 年 4 月 8 日审议并通过：

选举高爱娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由高爱娟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-011

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《北京身临其境文化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京身临其境文化股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

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