公告日期：2021-05-20

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘宣付

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,645,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.84%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要

议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014 和 2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的 2020 年度审计报告议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2020 年年度进行审计并出具 2020 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编制了 2020 年财务报表。

2.议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司根据公司生产经营……
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