公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-025

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长刘宣付
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于北京身临其境文化股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京身临其境文化股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟注销全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销河南身临其境教育科技有限公司。子公司注销后，不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-025

三、 备查文件目录
《北京身临其境文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
北京身临其境文化股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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